En Panamá para lavar el dinero, evadir el fisco y obtener fondos existen muchos métodos ya que somos un paraiso fiscal, lo cual aumenta la importancia de conocer a fondo cuales son estos métodos.
- La creación de empresas Offshore: muchos panameños con tal de evadir el fisco y lavar el dinero crean empresa fantasma las cuales tiene la apariencia externa de un negocio legítimo, pero es sólo una fachada, solamente manejar su propio capital y en estas empresas no sabemos de quien es ya que las juntas directivas la conforman contadores y abogados que se prestan para cometer este delito, como ejemplo el bufet de abogados Mossack Fonseca el cual se vio envuelto en los Panamá papers.
- Utilizan Panamá como centro financiero Offshore: en muchos paises no existe la ley del secreto bancario por lo cual a las autoridades se les hace sumamente facil investigar la procedencia del dueño de la cuenta, por eso recuren a los paraisos fiscales en los cuales los protege la ley del secreto bancario y los impuestos son extremadamente bajo o nulos en las transacciones.
- La utilización de acciones y bonos al portador: estos permiten mover grandes sumas de dinero de un origen dudoso de forma anonima, permiten que personas que comentan actividades ilicitas puedan utilizar el dinero sin brindar declaración alguna.
- Crean empresas reales para lavar el dinero: es muy común ver que se estan creando empresas como los salones de belleza, con infraestructura, equipo de la mejor calidad y costos muy altos y estos comercios tienen costos extremadamente bajos, debido a que necesitan ingresar el dinero ilicito de forma legal crean esta facha para no tener problema con el fisco a la hora de declarar.
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