Estrategias que se utilizan para eliminar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal internacionalmente

A continuación, se presentarán algunos de los métodos utilizados en otros países para evitar el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal. 

• La democracia directa con la que cuenta el sistema político suizo. Ofrece al pueblo la posibilidad de pronunciarse sobre decisiones del Parlamento federal o de proponer enmiendas a la constitución como por ejemplo el referéndum obligatorio en el cual cada modificación constitucional aprobada por el Parlamento requiere obligatoriamente el voto favorable del pueblo para poder entrar en vigor de forma definitiva otro ejemplo podría ser el referéndum facultativo en el que la ciudadanía puede exigir que una ley aprobada tenga que someterse a votación popular. Por esta razón considero que es un buen método para prevenir la corrupción y el cual beneficiaria mucho a nuestro país de aplicarse este método ya que los órganos de nuestro estado solo promueven leyes para su beneficio.     

• Protección de los denunciantes en Irlanda y el Reino Unido (Ley de divulgación de la información pública) El objetivo es preservar el interés público, protegiendo a las personas que revelen información de irregularidades en el lugar de trabajo que no se limitan a la corrupción. Me parece muy interesante este método ya que si se aplica dentro de Panamá se podría saber mucha información que guardan los colaboradores de entidades bancarias por miedo a repercusiones o por miedo a perder su puesto de trabajo y evitaríamos que se de lavada dinero.   

• Sistema de declaración del patrimonio y de intereses en Rumanía. La creación de la Agencia Nacional de Integridad para verificar las declaraciones del patrimonio y los posibles conflictos de intereses e incompatibilidades de los titulares de cargos públicos. También ha creado un portal público en el que se publican todas las declaraciones del patrimonio y de intereses presentadas por titulares de cargos públicos, una medida importante para la transparencia. La importancia de aplicar esta medida en nuestro país radica en que podría disminuir el enriquecimiento injustificado que vemos comúnmente en los gobernantes de altos cargos administrativos.

• El uso de datos abiertos y la contratación pública en Croacia, Eslovenia, Estonia y Portugal.  La recogida, el control y la publicación periódicos y sistemáticos de información exhaustiva sobre contratación pública permite una mayor transparencia y ayuda a prevenir la corrupción. En estas se ofrece información sobre las transacciones comerciales de una amplia variedad de entidades públicas, indicando las partes contratantes, los principales beneficiarios, las personas jurídicas vinculadas, las fechas, las cantidades y el objeto de las transacciones. Este es un punto muy interesante de poner en práctica en nuestro país ya que uno de los casos más emblemáticos en nuestro país son los sobrecostos en las licitaciones de contrataciones públicas y aquí podríamos tener un mayor control de esto.