El lavado de dinero es un tema que nos debe preocupar a todos ya que esta actividad conlleva muchos aspectos uno de esos es que permite que entre al país dinero de actividades ilegales, también está el tema de la evasión fiscal la cual es nos perjudica a los ciudadanos de la clase media son los que pagan las consecuencias del ahorro que tienen las personas con mucho poder adquisitivo.
El lavado de dinero en Panamá es un tema muy preocupante ya que nuestro país es considerado un paraíso fiscal, que como bien lo sabemos es un lugar donde las personas pueden ingresar su dinero sin pagar impuesto y sin tener que rendir cuentas de la procedencia de este dinero. Como bien lo sabemos la práctica de esta actividad se viene dando desde hace muchos años atrás y me parece increíble que la Superintendencia de Bancos de Panamá considere que la opinión de la Unión Europea en la cual considera pernicioso el sistema fiscal de Panamá “Esta afecta la atracción de inversiones, fundamental para la recuperación económica del país”. Con esto queda demostrado que en estas instituciones solamente esta por sus intereses ya que es conocimiento de todos que en Panamá no contamos con buenos controles de supervisión y regulación para reducir el lavado de dinero.
El lavado de dinero es una actividad que se realiza en gran parte del mundo como prueba de esto podemos decir que en el año 30 solo había un paraíso fiscal, en los años 60 aumento a 5 países los cuales eran paraísos fiscales y actualmente hay aproximadamente 73 paraísos fiscales por lo cual podemos ver que esta práctica cada día se hace más común sin ver las repercusiones que la práctica tiene, esta afecta el entorno en el cual se realiza esta práctica ya que disminuye los ingresos tributarios gubernamentales y, por lo tanto, perjudica indirectamente a los contribuyentes honrados.
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