Casos más emblemáticos nacional e internacional sobre corrupción y lavado de dinero, evasión fiscal.

 

A continuación se presentaran algunos de los casos mas icónico de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal dentro del territorio panameño:

• Panamá Papers: este caso fue en el 2016 y fue donde se descubrio que el bufete Mossack Fonseca realizaba operaciones fraudulentas  con la creación de sociedades Offshore con el objeto de evadir impuestos. Dentro de estos documentos salieron nombre de 150 políticos que estaban dentro de esta red. 

• Caso de Odebrecht: este caso a sido muy reconocido ya que la constructora realizaba el pago de coimas (sobornos) a funcionarios públicos para la adjudicación de obras de infraestructura. En este caso destacan los hijo de Ricardo Martinelli y algunos ministro de su gabinete, ya que ellos eran quienes recibían los sobornos por parte de la empresa para adjudicarles las licitaciones. 

• Fomento de Construcciones y Contratas: la empresa de construcción se le han imputado cargos en diferentes paises por pagos a funcionarios de los gobiernos para que esto les adjudicaran obras y como no es de extrañarse Panamá esta dentro de esos paises, y hablamos de que los sobornos en nuestro pair fuerón de 82 millones de euros, para que se le entregaran las obras de la linea dos del metro y la Cuidad de la Salud, todo esto realizado bajo el gobierno de Ricardo Martinelli. 

• Caso Finmeccanica: este caso fue entre Panamá E Italia durante el mandato del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El escándalo implicaba al Gobierno de Panamá mediante una compra directa de radares que nunca funcionaron y de helicópteros. Luego de este escándalo la empresa llego a un acuerdo con el presidente Varela y este recibió un helicóptero ambulancia de un costo de 8.1 millones como parte del acuerdo alcanzado con el conglomerado italiano Finmeccanica, por el presunto sobreprecio de una de sus filiales, en un contrato firmado en el pasado Gobierno.

A continuación presentaremos algunos casos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal internacionalmente:

• Swiss Leaks: es una investigación con gran cantidad de evasión fiscal y puedo pensar que una de las mas revelantes ya que supuestamente operado con el conocimiento y el consentimiento de la multinacional británica HSBC a través de la subsidaria de Suiza. Los investigadores alegan que 180,6 mil millones de euros fueron mantenidos por la HSBC en Ginebra, por más de 100 mil clientes y 20 mil compañías offshore entre noviembre de 2006 y marzo de 2007.

• Los Paradise Papers: los cuales contienen los nombres de más de 120 000 personas los cuales tenian relación con inversiones en paraisos fiscales y empresas offshore​ y en ellos se mencionan los asuntos financieros de personas como la reina Isabell II,​ y el secretario de comercio de Estados Unidos Wilbur Ross. Lo interesante de este caso es que hay empresas muy reconocidas a nivel mundial como Apple, Nike, y Facebook y estos han evitado pagar miles de millones de dólares en impuestos utilizando las empresas offshore.  

• Maldivas un paraíso perdido: el turismo es el mayor contribuyente a la economía, es donde está el dinero en 2016, Al Jazeera reveló que aproximadamente $ 1,500 millones de dólares fueron lavados a través de inversiones falsas en turismo en un esquema de asombrosa simplicidad. El dinero fue transportado a las Maldivas en efectivo, aprobado por la autoridad financiera y transferido a empresas privadas, donde aparecía como ganancias limpias de las inversiones turísticas. 

• Operación lava JATO coches limpios, dinero sucio: esta es una red de más de 20 corporaciones, incluidas las petroleras y gigantes brasileñas de la construcción, Petrobras y Odebrecht, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia. Este caso lo tiene todo: dinero sucio, soborno en el extranjero, financiamiento ilícito de partidos políticos, redes criminales, ejecutivos de negocios fraudulentos, políticos corruptos. Involucrar a casi mil millones de dólares en sobornos y más de 6.5 mil millones de dólares en multas, el caso se extiende a lo menos en 12 países de América Latina y África, más de 150 políticos. 

Al culminar la presentación de diferentes casos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal tanto en el ambito nacional como internacional podemos ver que este es un tema que esta afectado la economia mundial ya que no solamente en Panamá ocurren estos casos sino que es mucho mas amplia y en otros paises son muchos mas grandes los escandalos por estos casos. Lo realmente preocupante es que los ciudadanos no hacemos nada para erradicar estas malas practicas.