Antecedentes del lavado de dinero

Los antecedentes del lavado de dinero dentro del territorio de Panamá en la época precolonia 

Como bien lo sabemos la época precolonial de Panamá fue en el periodo que abarco desde 1501-1821, investigando a cerca un poco sobre el lavado de dinero podemos destacar que desde aquella época dentro de nuestro país se practicaba estas actividades ilicitas. 

A mediados el siglo XVI se realizaban las ferias de Portobelo, a esta llegaban miles de comerciantes, soldados, oficiales reales y artesanos, en esta llegaban las mercancías se descargaban de los barcos sin que los oficiales pudiesen ejercer apenas ningún control, lo que favorecía la evasión de impuestos (mejor conocido como la evasión del pago del almojarifazgo a la Hacienda Real). 

El método más simple y empleado era la declaración de un volumen de mercancías inferior al real. También era habitual el soborno a funcionarios. Las ferias tuvieron un conjunto de circunstancias como lo fue el clima insalubre, la incomodidad del terreno, el miedo al ataque por los piratas lo que favorecía para que se realizaran estafas y el fraude se hiciera más que habituales. 

Presentando esto podemos ver que desde los inicios del Istmo de Panamá se presentaban diferentes actividades ilicitas, las cuales beneficiaban a la Corona Española, ya que ellos eran los mayores beneficiados en estas ferias en las que se practicaba un intercambio del cual ellos obtenian muchas ganancias, dicho esto podemos ver que desde esa etapa las personas del poder apoyaban que se realizan practicas ilegales con tal de ellos obtener sus beneficios economicos.